公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-010

证券代码：831269 证券简称：博凡动力 主办券商：浙商证券
浙江博凡动力装备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届职工代表大会第二次会议于
2020 年 4 月 1 日审议并通过：

选举周董丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 19 人。
会议由工会主席陈诚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2020
年 4 月 1 日审议并通过：

提名张磊女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,702,000 股，占公司股本的 28.7297%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,170,000 股，占公司股本的 27.7563%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹰女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.9112%，不是失信联

公告编号：2020-010

合惩戒对象。

提名陈诚女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 271,000 股，占公司股本的 0.4958%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴和琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 441,000 股，占公司股本的 0.8069%，不是失信联合惩戒对象。

提名周勇胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱利祥先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈志峰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张群华先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长张磊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 4
月 1 日审议并通过：

提名龙伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 174,000 股，占公司股本的 0.3184%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-010

提名陈君先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0457%，不是失信联合惩戒对象。

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