公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-025

证券代码：831270 证券简称：宇虹颜料 主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：山东省德州市德城区果园路 6 号

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈都方先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举陈都方为公司第四届董事会董事长，自

2021 年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，陈都

方不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

公告编号：2021-025

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈雪为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈雪继续担任公司总经理，自2021年4月26日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，陈雪不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陈都民为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陈都民继续担任公司副总经理，自2021年4月26日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，陈都民不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任綦文君为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任綦文君继续担任公司副总经理，自 2021年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，綦文君不

公告编号：2021-025

属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李强为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任李强继续担任公司副总经理，自 2021年 4 月 26 日起生效，任职期限与第四届董事任职期限相同。经核查，李强不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任王波为……
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