公告日期：2019-05-16

浙江燎原药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：工厂办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：屠瑛女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,109,628股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

1.议案内容：

根据公司的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公司2019年度财预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及交联交易，无需回避。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议公司2018年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》

的议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（七）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数28,109,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；……
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