公告日期：2019-05-16

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江燎原药业股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

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二〇一九年五月

国浩律师（杭州）事务所

关于浙江燎原药业股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

致：浙江燎原药业股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江燎原药业股份有限公司（以下简称“公司”“燎原药业”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《浙江燎原药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

第一部分引言

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

第二部分正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经查验，公司董事会于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、会议审议事项、出席对象、登记方法、会务联系人姓名和电话号码等。

本次股东大会的现场会议于2019年5月15日上午9:30在公司会议室召开，公司董事长屠瑛女士主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共5名，代表公司有表决权股份28,109,628股，占公司股份总数的100%。

经本所律师核查，除公司股东外，其他列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会以记名方式投票表决，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会……
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