公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：831271 证券简称：燎原药业 主办券商：国泰君安
浙江燎原药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：工厂会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠瑛女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持
有表决权的股份 28,109,628 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<浙江燎原药业股份有限公司章程>》
的议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

详见 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《2020 年第一次临时股东大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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