公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-013

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长闫平先生

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司提名路永军先生、杨咏梅女士为新任董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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