公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-015

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于
2025 年 5 月 23 日审议并通过：

任命路永军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨咏梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事杨帆先生、王志军先生因个人原因辞去董事职务，董事会拟提名路永 军先生、杨咏梅女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

路永军，男，1981 年 11 月出生，中国国际，无永久境外居留权， 2001 年 9 月-
2008 年 6 月任北京中技引玉科技有限公司市场部总经理，2028 年 6 月-2012 年 3 月任
清华大学四川能源互联网研究院智慧业务研究所创始人，2012 年 1 月至今任北京岚 和永汇科技有限公司总经理。

杨咏梅，女，1970 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，2016
年 7 月-2018 年 12 月任北京琪景饮片厂副总经理，2020 年 12 月-2023 年 5 月任北京
大恒信生药业有限公司总经理兼法人，2023 年 5 月-至今任北京大恒普康医药科技有

公告编号：2025-015

限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理要求，有利于完善公司治理结构，不会对日常生产经 营 活动产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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