公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-028

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长闫平先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称的议案》1.议案内容：

根据公司经营规划，满足业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称，公司名称拟由“同力天合（北京）管理软件股份有限公司”变

公告编号：2025-028

更为“北京第九境产业科技股份有限公司”证券简称拟由“同力天合”变更为“第九境”，公司证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京）科技有限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“九境医药”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司拟对九境医药增资 1900万元。本次增资完成后，九境医药的注册资本由人民币 100 万元变更为人民币2,000 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定需对《公司章程》中相应条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第二次临时股东会，对以上议案进行审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。