公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-032

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831272 同力天合 2025 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称及证券简

1 √

称、全资子公司名称的议案》

《关于向全资子公司增资的议

2 √

案》

3 《拟修改公司章程的议案》 √

议案 1：《关于拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称的议案》

根据公司经营规划，满足业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称、 全资子公司名称，公司名称拟由“同力天合（北京）管理软件股份有限公司” 变更为“北京第九境产业科技股份有限公司”证券简称拟由“同力天合”变更 为“第九境”，公司证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京） 科技有限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”。变更后的公司名称 以工商管理部门最终核准为准。

公告编号：2025-032

议案 2：《关于向全资子公司增资的议案》

为满足子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“九境医药”）的业 务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司拟对九境医药增资 1900 万元。本次增资完成后，九境医药的注册资本变更为人民币 2,000 万元。

议案 3……
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