公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-033

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,095,016 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称、全资子公司名称的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，满足业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称、 全资子公司名称，公司名称拟由“同力天合（北京）管理软件股份有限公司” 变更为“北京第九境产业科技股份有限公司”证券简称拟由“同力天合”变更 为“第九境”，公司证券代码不变；另外全资子公司名称拟由“第九境（北京） 科技有限公司”变更为“北京第九境医药科技有限公司”。变更后的公司名称 以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足子公司第九境（北京）科技有限公司（以下简称“九境医药”）的业 务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力提高，公司拟对九境医药增资 1900 万元。本次增资完成后，九境医药的注册资本由人民币 100 万元变更为人民币 2,000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-033

（三）审议通过《拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》等相关
规定需对《公司章程》中相应条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,095,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议
同力天合（北京）管理软件股份有限公司
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