公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-003

证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：开源证券
同力天合（北京）管理软件股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长闫平先生

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司业务的开展，公司 决定变更公司经营范围及修订公司章程。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《同力天合（北京）管理软件股份有限公司关于补充

公告编号：2026-003

审议变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号:2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易
15100 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公 告编号：2026-004)。
2.回避表决情况：

董事闫平与本议案存在关联关系，回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充审议子公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力， 全资子公司北京第九境医药科技有限公司（后简称“九境医药”）对外投资设 立新公司。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外投资的公告》（公告编号：2026- 007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提议召开 2026 年第一次临时股东会，对以上相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十五次会议决议》

同力天合（北京）管理软件股份有限公司
董事会
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