公告日期：2026-04-16

证券代码：831273 证券简称：ST 金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长和晋云先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

总经理针对 2025 年公司的各项经营目标及经营管理进行了汇报和总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

由公司董事会汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对董事会决议和
股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求 和部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）及《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编 号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
的财务报告（包括截止 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润表、
2025 年现金流量表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》，据此公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定 了《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

因 2025 年公司亏损，故不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构，聘请一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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