公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-006

证券代码：831273 证券简称：ST 金视和 主办券商：国盛证券
北京金视和科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王立强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年
度工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案
1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号： 2026-003）、《北京金视和科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026=004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司聘请的年度审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
的财务报告（包括截止 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润表、
2025 年现金流量表）进行了审计，并出具《北京金视和科技股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及目
标公司财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量表。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-006

（四）审议通过《公司 2026 年财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定 了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案
1. 议案内容：

因 2025 年公司亏损，故不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》的议案
1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告（公告编号：2026- 009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表……
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