公告日期：2020-11-12

证券代码：831274 证券简称：瑞可达 主办券商：东吴证券

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 8 日以电话、电子邮件、

传真方式发出

5.会议主持人：董事长吴世均先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许良军、周晓峰、栾大龙、苏文兵因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的议

案》议案

1.议案内容：

为了公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟向社会公众首 次公开发行人民币普通股股票（A 股）并申请在上海证券交易所科创板上市。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板 首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上 市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交 易所科创板股票发行上市规则》等相关规定，公司制定了本次发行并上市的方 案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会及董事会授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事项的议案》议案

1.议案内容：

为了便于董事会操作本次发行并上市事项，公司拟授权董事会及董事会授 权人士办理有关申请本次发行并上市事项，授权内容共计 10 项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金运用方案的议案》议案

1.议案内容：

公司本次拟申请公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股（不含采用超额

配售选择权发行的股票数量），实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和 发行数量决定。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务 相关的项目。按投资项目的轻重缓急，公司拟投入高性能精密连接器产业化项 目和补充流动资金项目。

本次发行募集资金到位前，公司将根据实际经营需要以自筹资金对上述项 目进行前期投入。募集资金到位后，将按照《募集资金管理制度》的要求予以 置换。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股票前滚存利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司首次 公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程（草案）>的议案》议案

1.议案内容：

为公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市,

公司按照《关于在上海证券交……
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