公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-025

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请 1,000 万元授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请 1,000 万元授信，期限 2
年，公司控股股东、实际控制人高绪坤先生提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：挂 牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审 议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京睿泽恒镒科技股份公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京睿泽恒镒科技股份公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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