公告日期：2025-08-25

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于修订公司部分治理制度的议案》，审议通过本制度修订事项，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京睿泽恒镒科技股份公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京睿泽恒镒科技股份公司（以下称“公司”）的关联交易，
保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《企
业会计准则第 36 号－关联方披露》《北京睿泽恒镒科技股份公司章
程》（以下称“《公司章程》”）以及相关监管规则的有关规定，结合
公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、
董事、监事和管理层必须遵守。

第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执
行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有
关规定予以披露。

第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方
式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，
价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准
等交易条件。

公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以
任何方式隐瞒关联关系。

第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
第二章 关联交易的内容

第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务
的事项，包括但不限于下列事项：

（一） 购买或者出售资产；
（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三） 提供财务资助；
（四） 提供担保；
（五） 租入或者租出资产；
（六） 委托或者受托管理资产和业务；
（七） 赠与或者受赠资产；
（八） 债权、债务重组
（九） 签订许可使用协议；

（十） 转让或者受让研究与开发项目；
（十一） 购买原材料、燃料、动力；
（十二） 销售产品、商品；
（十三） 提供或者接受劳务；
（十四） 委托或者受托销售；
（十五） 与关联人共同投资；
（十六） 放弃权利；
（十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人，为
公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人；
（二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子
公司以外的法人；

（三） 由本管理办法第九条所列公司的关联自然人直接或者间接控制
的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的
控股子公司以外的法人；

（四） 持有公司 5％以上股份的法人；

（五） 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可
能导致公司利益对其倾斜的法人。

第八条 公司与前条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，
不因此而形成关联关系，但该法人的法定代表人、董事长、经理或
者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。
第九条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或者间接持有公司 5％以上股份的自然人；

（二） 公司的董事、监事及高级管理人员；
（三） 本管理办法第七条第（一）项所列法人的……
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