公告日期：2024-11-06

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司回购股
份方案的议案》，表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票，本次回购方案尚需提交
股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务情况及未来盈利能力等因素的基础上，为了维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.89元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.89元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本回购方案确定的回购股份价格合理，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
回购股份实施细则》（以下简称“回购股份实施细则”）第十五条的规定，不存在损害公司利益的情况。

定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价转让，在董事会审议通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）内共有4个交易日存在交易，累计成交量为1,500股，累计成交额为4,342元，成交均价为2.89元/股。本次回购价格不高于上述成交均价的200%，符合《回购股份实施细则》第四十一条“要约回购应当以固定价格实施，且符合本细则第十五条的规定。” 其中第十五条为“竞价或做市方式回购的价格上限原则上不应高于董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。”

公司二级市场交易活跃度不高，因此公司股票二级市场交易价格参考意义有限。
2、公司每股净资产价值

根据公司披露的2023年定期报告，截至2023年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.94元；2024年半年度报告，截至2024年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.89元。

本次回购股份的价格不低于2024年半年报（未经审计）披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格，与2023年年报（经审计）披露的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格差距很小，可以忽略不记。

3、公司前期股票发行、权益分派情况

公司自挂牌以来共进行2次股票定向发行，具体情况如下：

新增股份公开 新增前总股本 新增股数 新增后总股本 发行价格（元/
转让时间 （股） （股） （股） 股）

2015.4.22 30,000,000 1,800,000 31,800,000 2.5

2017.1.10 31,800,000 2,174,000 33,974,000 6.9

公司自挂牌以来共进行了7次权益分派，具体情况如下：

期间 权益分派情况 除权除息日

2014年度 以总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10 2015.2.12

股派0.6元人民币现金

2015年度 以总股本31,800,000股为基数，向全体股东每10 2016.4.29

股派0.9元人民币现金

2016年度 以总股本33,974,000股为基数， 2017.5.22

向全体股东每10股转增4.57股；

向全体股东每10股派0.6元人民币现金

2017年度 以总股本49,500,118股为基数，向全体股东每10 2018.5.4

股派1.0元人民币现金

2018年度 以总股本49,500,118……
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