公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-014

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,970,894 股，占公司有表决权股份总数的 72.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-014

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年2月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》，公告编号为：2025-006。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,785,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东邱广伟、关联股东上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）、关联股东苑非人、关联股东倪虹回避表决，回避表决 34,185,399 股。
三、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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