
公告日期:2025-05-16
证券代码:831276 证券简称:松科快换 主办券商:光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合适用法律和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人,持有表决权的股份总数35,970,894 股,占公司有表决权股份总数的 84.40%。
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事倪虹因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任高级管理人员 5 人,列席 4 人,财务负责人白月秋因工作原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容:
详见 2025 年 4 月 24 日,公司于全国中小企业股份转系信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-021)和《上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-022)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,970,894 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
专项审核报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,970,894 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,970,894 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,970,894 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于上海松科快换自动化股份有限公司 2024 年度财务决算报
告及 2……
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