公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-055

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：邱广伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-055

具体内容详见 2025 年 11 月 7 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司出售参股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

关联董事苑非人、关联董事邱广伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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