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公告日期：2026-03-10
公告编号：2026-015
证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司
2026 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2026 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：严凤贤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王麒先生职工代表监事的议案》
1. 议案内容：
议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2026-012）。
2. 表决结果：
公告编号：2026-015
同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举王俊为第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：
议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2026-012）。
2. 表决结果：
同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
