公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-016

证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券
上海松科快换自动化股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱广伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,081,759 股，占公司有表决权股份总数的 82.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2026-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王麒为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事、职工代表监事任免公告的公告》（2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,092,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王麒回避表决，回避表决 1,989,454 股。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王麒 董事 就任 2026-03-26 2026 年第二次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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