公告日期：2025-04-18

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-007

青岛泰德轴承科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（刘学生）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行
使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，
积极出席公司 2024 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职
责的情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期内公司共计召开董事会 5 次，召集、召开符合法定程序，

重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2024 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情

况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事

姓名 本年度应 实际出 出席方式 召开次数 实际列席次数
出席次数 席次数

刘学生 5 5 现场 2 2

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自出席，审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后就相关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第六次会议，本人同意《关
于<2023 年年度利润分配预案>的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

（二）2024年12月27日公司召开第四届董事会第十次会议，本人同意《关于公司部分募投项目延期的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）2024 年度，本人对需提交董事会审议的议案，做到事先对公司提供
的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发维护投资者的合法权益。

（二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（三）通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

四、其他事项

（一）无提议召开董事会会议的情况。

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025 年，本人将继续严格按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会和经营管理层的沟通和合作，增强公司董事会的科学决策能力……
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