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发表于 2025-04-18 18:52:32 股吧网页版
泰德股份:第四届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-18


证券代码:831278 证券简称:泰德股份 公告编号:2025-004
青岛泰德轴承科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司胶州综合办公楼会议室一

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长张春山先生

6.会议列席人员:全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

董事曲俊宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

公司总经理根据公司 2024 年度各项运营情况,对各项工作形成总结,形成
总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2024 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券交易所(以下简称“北交所”)的相关规定,严格执行股东大会决议,切实维护公司利益,进一步完善和规范公司运作,不断推进公司各项业务发展,编制了董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号---独立董事》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度,公司独立董事分别编制了 2024 年度履职情况报告。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《2024 年度独立董事述职报告(常欣)》(公告编号:2025-006)《2024 年度独立董事述职报告(刘学生)》(公告编号:2025-007)《2024 年度独立董事述职报告(赵春旭)》(公告编号:2025-008)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司结合 2024 年经营业务开展及完成情况,制定了《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容:

公司结合 2025 年经营发展规划和战略部署,制定了《2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决……
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