公告日期：2017-06-19

公告编号:2017-011

证券代码：831281 证券简称：天悦实业 主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海天悦实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月19日在上海市静安区万航渡路83号金航大厦1005室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事郭寒潮先生主持,监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

经全体董事一致同意，选举郭寒潮先生为公司第二届董事会董事长。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举公司总经理的议案》。

经董事会提名，董事会审议通过聘任王玲玲女士为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）王玲玲不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号:2017-011

（三）审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》。

经总经理提名，董事会审议通过聘任郭帆女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）郭帆不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于选举公司财务总监的议案》。

经总经理提名，董事会审议通过聘任郭寒潮先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）郭寒潮不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2017年6月19日

公告编号:2017-011

附件：

郭寒潮，1951年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1969

年12月-1983年2月为部队现役军人；1983年3月-1991年6月任

上海文化用品批发公司组织科长、体育、乐器分公司经理；1991年7

月-1993年9月任上海工业品批发市场总经理；1993年10月-1996

年3月任上海市外高桥保税区开发控股有限公司总经理助理；1996

年4月-2004年1月任上海中绿环保实业发展有限公司董事长；2004

年2月-2012年10月任杭州怡邦数学技术系统有限公司总经理。2013

年3月-2014年6月任上海天悦实业发展有限公司执行董事及法定代

表人。2014年6月17日至今，经股份公司大会、第一届及第二届董

事会选举为董事并担任董事长、法定代表人及财务负责人。

王玲玲，1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1972

年1月-1982年5月任南京军区总医院门急诊护士；1982年5月-1994

年6月任上海市静安区地段医院预防保健科医生；1994年10月-20……
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