公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-008

证券代码：831281 证券简称：天悦实业 主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年6月19日审议并通过：

《公司监事会换届选举的议案》，任命陆德庆为上海天悦实业发展股份有限公司监事，任职期限三年；金平不再担任公司监事的职务。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，出席本次股东

大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份

500万股，占公司股份总数的100%，会议由郭寒潮主持。

以上决议表决情况为：

同意股数500万股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，

反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0

股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-008

该免职监事金平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任职监事陆德庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陆德庆未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

公司2017年第一届临时股东大会会议决议

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2017年6月19日

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