公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-023

证券代码：831282 证券简称：欧亚股份 主办券商：国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 25 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-023

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831282 欧亚股份 2022 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名尹德炳为公司董事的议案》

鉴于公司董事杨震先生于 2022 年 6 月 8 日申请辞职，根据《公司法》和
《公司章程》等相关规定，提名尹德炳先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
（二）审议《关于推举马宝生为公司董事的议案》

鉴于公司董事涂启明先生于 2022 年 6 月 8 日申请辞职，根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，提名马宝生先生为公司第三届董事会董事，自 2022年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续。

公告编号：2022-023

（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）办理登记手续，股东可以亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 25 日 08:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：张姝婷 电话：010-80514886 传真：010-80515398
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

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