公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-010

证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：由过半数监事共同推举的监事阮康敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事班巍因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-010

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于大额坏账计提、核销及存货跌价计提》议案

公告编号：2019-010

1.议案内容：

详见公司《大额坏账计提、核销及存货跌价计提的公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至2018年12月31日，公司可供分配的利润累计为-27,925,200.18元，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第五次会议决议

公告编号：2019-010

北京蛙视通信技术股份有限公司

监事会

2019年4月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。