公告日期：2019-04-24

北京蛙视通信技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨金枚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事申健、张铭因个人原因缺席，委托董事程红搏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度董事、监事报酬事项》议案

1.议案内容：

关于公司2018年度董事、监事报酬事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

（八）审议通过《关于大额坏账计提、核销及存货跌价计提》议案

1.议案内容：

详见公司《大额坏账计提、核销及存货跌价计提的公告》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于北京蛙视通信技术股份有限公司商标使用权永久授权给北

京蛙视软件技术有限公司使用》议案

1.议案内容：

北京蛙视通信技术股份有限公司“蛙视”等相关商标使用权永久授权给全资子公司北京蛙视软件技术有限公司免费使用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于存货内部控制制度、应收账款内部控制制度》议案

1.议案内容：

存货内部控制制度、应收账款内部控制制度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意5票；反对……
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