公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-027

证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券
北京蛙视通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-027

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际中心 A 座 10 层。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平（www.neeq.com.cn）刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于计提、处理呆滞物料》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平（www.neeq.com.cn）刊登的《关于计提、处理呆滞物料的公告》（公告编号：2019-026）。
（三）审议《关于修改公司章程》议案
拟修改公司章程：第四条原为公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 5 号楼地上一层西侧 101 室，邮政编码：100195。

现修改为：北京市朝阳区启阳路 4 号院 1 号楼 12 层 1 单元 1503-101 室，邮政编
码：100020。
（四）审议《关于决定董事报酬》议案
对未在公司领取薪酬的董事给予年度董事报酬。

公告编号：2019-027

（五）审议《关于选举刁望民为公司第二届监事会监事》议案
提名刁望民先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-88850606-635
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
北京蛙视通信技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京蛙视通信技术股份有限公司
董事会
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