公告日期：2020-04-27

证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券
北京蛙视通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831283 蛙视通信 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所王韶华等律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
公司 2019 年年度报告及其摘要。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
公司 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案
公司 2019 年度利润分配方案。
（八）审议《关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项》议案
关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项。
（九）审议《关于蛙视通信从共青城公司退伙及注销合伙企业》议案
关于蛙视通信从共青城公司退伙及注销合伙企业议案。
（十）审议《关于提名杨金枚为公司第三届董事会董事》议案
公司董事会决定提名杨金枚为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。（十一）审议《关于提名申健为公司第三届董事会董事》议案
公司董事会决定提名申健为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。（十二）审议《关于提名孙常鹏为公司第三届董事会董事》议案
公司董事会决定提名孙常鹏为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。（十三）审议《关于提名张铭为公司第三届董事会董事》议案
公司董事会决定提名张铭为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。（十四）审议《关于提名程红搏为公司第三届董事会董事》议案
公司董事会决定提名程红搏为公司第三届董事会董事，为连选连任，任职三年。（十五）审议《关于提名赵园为公司第三届监事会监事》议案

公司监事会决定提名赵园为公司第三届监事会监事，任职三年。
（十六）审议《关于提名李又强为公司第三届监事会监事》议案
公司监事会决定提名李又强为公司第三届监事会监事，为连选连任，任职三年。（十七）审议《关于拟修订公司章程的议案》
详见公司《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）。
（十八）审议《关于公司信息披露管理制度的议案》
详见公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。
（十九）审议《关于偶发性关联交易的议案》
详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-014）。
（二十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告的议案》
详见《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-011）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为……
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