公告日期：2021-05-25

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房 6 楼一号会议室

3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长缪克良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数276,557,050 股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王贵江因私人事宜缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知GongGao（2021-004），本次会议的具体内容参见上述GongGao。
2.议案表决结果：

同意股数 276,557,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知GongGao（2021-004），本次会议的具体内容参见上述GongGao。
2.议案表决结果：

同意股数 276,557,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

上刊登了本次股东大会的通知GongGao（2021-004），本次会议的具体内容参见上述GongGao。
2.议案表决结果：

同意股数 276,557,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知GongGao（2021-004），本次会议的具体内容参见上述GongGao。
2.议案表决结果：

同意股数 276,557,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知GongGao（2021-004），本次会议的具体内容参见上述GongGao。
2.议案表决结果：

同意股数 276,557,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司已于 2021……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。