公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-016

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海迈科智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号 8 楼 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话、邮件、即
时通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长缪克良

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-016

2025-015）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<商业秘密豁免披露审核程序>的议案 》
1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严格 按常规披露可能损害核心利益。依据《公司章程》，制定商业秘密豁免披露的 内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信 息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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