公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-059

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券
无锡常欣科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 9 时。

预计会期 1 天

公告编号：2020-059

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831285 常欣科技 2020 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于无锡常欣科技股份有限公司变更会计师事务所》

为了更好地推进审计工作的展开，经综合评估，根据公司发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2020-059

（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2020 年 12 月 17 日 14 时 30 分

（三）登记地点：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：魏建寿 联系电话：0510-85368881
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或者委托代理人往来路费费用自理。
五、备查文件目录
《无锡常欣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日

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