公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-018

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张世奇、韩德静在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张世奇，男，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，汉
语言文学学士，曾获唐山市十佳政协委员。1984 年 7 月至 2020 年 7 月，任华北
理工大学社会学教授。

韩德静，女，公司独立董事，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，唐山职业技术学院会计学教授、优秀教师、河北省精品在线课程负责人、河北省审计厅科研二等奖获得者。2001 年 4 月起至今，在唐山职业技术学院任职讲师、任职副教授、任职教授。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张世奇、
韩德静会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2025-018

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

张世奇 7 7 0 0 否 3

韩德静 7 7 0 0 否 3

公司董事会下设董事会审计委员会。报告期内，独立董事根据公司实际情况，按照各自议事规则，以勤勉诚信的态度，切实发挥了独立董事作用。
三、 发表独立意见情况

独立董事张世奇、韩德静对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第四届董事会 1、《关于终止申请向不特定合格 同意

月 12 日 第十次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》

2024 年 4 第四届董事会 1、《公司 2023 年年度报告及其摘 同意

月 24 日 第十二次会议 要》

2、《关于 2023 年度利润分配的议

案》

3、《关于续聘会计师事务所的议

案》

2024 年 7 第四届董事会 1、《关于高级管理人员任免的议 同意

月 30 日 第十三次会议 案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查

公告编号：2025-018

等情况发生。
五、 其他需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。