公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-010

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司董事提前换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2026年 3 月 2 日审议并通过：

提名于保田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,646,169 股，占公司股本的 37.6145%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洪利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,125,693 股，占公司股本的 18.0276%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘玉莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

于哲，男，生于 1988 年 3 月 16 日，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
毕业于东北大学计算机技术专业，历任用友网络科技股份有限公司研发工程师、北京蓝

公告编号：2026-010

海讯通科技股份有限公司产品经理、唐山中宏康远科技有限公司副总经理、唐山启奥科技股份有限公司布拉得事业部副总经理等职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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