公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-009

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将于2026年5月17日届满。现因公司经营管理的实际需要，公司董事会、监事会拟提前换届选举。公司于2026年3月2日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了本次提前换届的相关事项，具体如下：

一、董事会提前换届选举事项

公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名于保田先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名陈洪利先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名杨晓丽女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名于哲先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名刘玉莲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名于保田、陈洪利、杨晓丽、于哲、刘玉莲为公司第五届董事会董事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会会议审议。

二、监事会提前换届选举事项

公司于2026年3月2日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名赵燕哲女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》和《关于提名刘玉洁女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名赵燕哲、刘玉洁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会会议审议。

职工代表监事尚待公司2026年第一次职工代表大会选举产生。

三、候选人任职资格及任期

公告编号：2026-009

经公司初步审查，上述董事候选人、非职工代表监事候选人未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事和监事任职资格的要求。

第五届董事会、监事会成员任期自2026年第二次临时股东会审议通过以及2026年第一次职工代表大会选举之日起三年。公司第四届董事会、第四届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至2026年第二次临时股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。
四、备查文件

1、《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《唐山启奥科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

唐山启奥科技股份有限公司
董事会
2026年3月2日

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