公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-019

证券代码：831287 证券简称：启奥科技 主办券商：财达证券
唐山启奥科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2026 年3 月 20 日审议并通过：

选举于保田先生为公司董事长，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份
33,646,169 股，占公司股本的 37.6145%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于保田先生为公司总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
33,646,169 股，占公司股本的 37.6145%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈洪利先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
16,125,693 股，占公司股本的 18.0276%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓丽女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晓丽女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉莲女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至

公告编号：2026-019

第五届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2026 年3 月 20 日审议并通过：

选举赵燕哲女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至
第五届监事会届满之日止，自 2026 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1、《唐山启奥科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《唐山启奥科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

唐山启奥科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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