公告日期：2025-04-21

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831288 安美勤 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（成都）律师事务所作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（二）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

具体内容详见于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年审计报告编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以 2024 年度财务报告的实际经营业务为基础，结合 2025 年经营目标，编制了公司 2025 年年度主要财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2024 年
度董事会工作报告。
（六）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求做 2024 年度监事会工作报告。
（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分派的议案》

内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

2024 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2025]第14-00120 号）。
（九）审议《关于提名游佳女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事提名公告》（公告编号：2025-016）。（十）审议《关于确定公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司非独立董事 2025 年薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雪倩、刘保磊、成都安美勤企业管理中心（有限合伙）、王小仲、成都安智融达企业管理中心（有限合伙）、刘保华、武艳。
（十……
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