公告日期：2025-08-25

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王雪倩
6. 会议列席人员：全部监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司与2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份定向回购注销及
工商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份方案的定向回购注销股份事宜，提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定全权处理本次股份定向回购注销的一切事宜，有关文件明确规定需由股东会行使的权利的除外，包括但不限于：

1. 根据本次股份定向回购注销的实施情况，与相关对象签署股份回购协议等相关协议；

2. 根据本次股份定向回购注销的实施情况及监管部门的意见，在法律、法规、规范性文件和《公司章程》及股东会决议的允许范围内，对本次定向回购股份方案进行调整；

3. 就本次股份定向回购注销业务向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；办理注册资本变更所涉及的工商变更手续等；

4. 在法律、法规、规范性文件和《公司章程》及股东会决议的允许范围内，办理和实施与本次股份定向回购注销相关的所有其他事宜；

5. 上述授权自股东会审议通过之日起至本次股份定向回购注销完全实施完毕止。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司与2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司与2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会制度》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司与2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司与2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》（公……
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