公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月22日公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都安美勤信息技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）等有关法律法规、规范性文件以及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票）
和委托理财等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本制度。

第三条 公司应依法行使股东职权，促使其全资或控股子公司（以下合称
“子公司”）参照本制度的有关规定规范其对外投资。

公告编号：2025-030

第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准
则》的有关规定。

第二章 对外投资的组织机构

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策。

第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议，以利于董事会及股东会及时对投资做出修订。

第七条 公司证券事务部牵头编制达到本制度第十一条所述董事会审批标
准的对外投资项目的可行性研究报告和项目建议书，负责对外投资项目投资效益评估。

第八条 公司财务部负责筹措资金，办理出资手续等，做好公司对外投资
的收益管理。对投资收益应及时返回公司账户。财务部要及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进行评价考核并向公司决策层提出改进经营管理的意见。

第九条 公司董事会应定期了解达到本制度第十一条所述董事会审批标准
的对外投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。

第三章 对外投资的审批权限

第十条 公司的对外投资达到下列标准之一的，应由公司董事会审批后提
交股东会批准，并履行及时信息披露义务：

（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）对外投资涉及的净资产额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

公司在连续 12 个月内发生与标的相关的同类型交易，应当适用累计计算的原则。公司发生购买、出售重大资产的交易，按照前款规定经累计计算达到最近

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一期经审计总资产 30%的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照本款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十一条 达到如下标准的对外投资均应当提交公司董事会审批，并履行
及时信息披露义务：

（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）对……
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