公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-037

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月22日公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本细则。

第二条 公司董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。国家相关法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露

公告编号：2025-037

的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）报告。

第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等工作。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期 3 年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满止，可连聘连任。
公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。

第六条 董事会秘书的任职资格：

(一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人；

(二) 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

(一) 存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形的；

(二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易所或者全国股转公司认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员；

(四) 公司现任监事；

(五) 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。

第九条 董事会聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞任时，公司应当在

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2 个交易日内发布公告。

第十条 董事会秘书有下列情形之一的，自事实发生之日起一个月内解聘：
(一) 出现本细则第七条所规定的情形之一的；

(二) 连续 3 个月以上不能履行职责的；

(三) 违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司相关规定或者《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第十一条 董事会秘书辞任应以书面形式向董事会提出，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。

第十二条 董事会秘书离……
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