公告日期：2025-08-25

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831288 安美勤 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限

1 √

制性股票的议案

2 关于调整限制性股票回购价格的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份定向

3 √

回购注销及工商相关事宜的议案

4 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 √

5 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

6 关于拟修订<监事会议事规则>的议案 √

7 关于拟修订<股东会议事规则>的议案 √

8 关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 √

9 关于拟修订<对外投资管理制度>的议案 √

10 关于拟修订<对外担保管理制度>的议案 √

11 关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案 √

12 关于拟修订<利润分配管理制度>的议案 √

13 关于拟修订<承诺管理制度>的议案 √

14 关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案 √

1、审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

内容详见公司与2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-023）。

2、审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》

根据《2022 年股权激励计划》“第八章 激励对象获授权益、行使权益的条件”之“一、获……
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