公告日期：2026-04-27

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831288 安美勤 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫（成都）律师事务所作为见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度利润分派的议案》 √

《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇

6 √

总表的专项审计报告的议案》

7 《关于确定公司监事 2026 年薪酬方案的议案》 √

8 《关于确定公司非独立董事 2026 年薪酬方案的议案》 √

9 《关于确定公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》 √

1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2. 《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业会计准则—基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》等相关规则,完成了公司 2025 年度的审计工作,出具《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 14-00078号）。

3. 《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求做 2025 年度董事会工作报告。

4. 《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求做 2025 年度监事会工作报告。

5. 《关于公司 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。