公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-017

证券代码：831288 证券简称：安美勤 主办券商：申万宏源承销保荐
成都安美勤信息技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭璐女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2. 回避表决情况

不涉及。

公告编号：2026-017

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业会计准则—基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》等相关规则,完成了公司 2025 年度的审计工作,出具《成都安美勤信息技术股份有限公司审计报告》（大信审字[2026]第 14-00078号）。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求做 2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分派的议案》
1. 议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-017

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审计报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《成都安美勤信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2026]第14-00173 号）。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于确定公司监事 2026 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司监事 2026 年薪酬方案。
2.回避表决情况

监事郭璐、……
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