公告日期：2020-01-22
公告编号：2020-006
证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。
议案内容：根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与中准会计师事务所（特殊普通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。
（二）审议《关于预计公司 2020 年 1 月至 2020 年 12 月对外担保额度的议案》。
公司 2020 年度对外提供担保实行余额控制，时间为 2020 年 1 月至 2020 年
12 月底，该期间内对外担保余额不超过 6,000 万元。计划对外提供担保的企业共有 4 家，其中,衡水震泰隔震器材有限公司 2,000 万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计 2,500 万元；衡水神龙实业有限公司1,500 万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。在上述担保额度内，公司拟为衡水震泰隔震器材有限公司在中国建设银行不高于（含）900 万元银行流动资金借款提供连带责任担保。
（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。
议案内容：公司 2020 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体包括：孙诚、孙会景、宋广恩、蔡文勇、孙华松、孙盈、吴会琴及郑红艳，上述关联方预计在 2020 年度为公司银行贷款、银行承兑汇票分别或联合提供连带责任保证担保或股权质押担保，担保借款总额 17,200 万元，公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额、担保人和担保方式。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法
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定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日至 2020 年 2 月 6 日
上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：代铁红 电话：0318-2……
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