公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-008

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙诚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登

了召开本次股东大会的通知公告，并与 2020 年 2 月 3 日披露了关于本次股东

大会的延期公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有 效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,999,551 股，占公司有表决权股份总数的 47.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事代建奎、席志红、邹琼因疫情防控缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马书锋、孙振义因疫情防控缺席；

公告编号：2020-008

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 6 人，出席 4 人，孙文学、潘山林因疫情防控缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与中准会计师事务所（特殊普

通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计

资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计公司2020年1月至2020年12月对外担保额度的议案》。

1.议案内容：

公司 2020 年度对外提供担保实行余额控制，时间为 2020 年 1 月至 2020

年 12 月底，该期间内对外担保余额不超过 6,000 万元。计划对外提供担保的

企业共有 4 家，其中,衡水震泰隔震器材有限公司 2,000 万元；衡水奇佳工程

材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计 2,500 万元；衡水神龙实业有

限公司 1,500 万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审

议通过。

在上述担保额度内，公司拟为衡水震泰隔震器材有限公司在中国建设银行

不高于（含）900 万元银行流动资金借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 59,999,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-008

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

公司 2020 年度预计关联方为公司银行贷款提供关联担保，关联担保的方

式为连带责任保证担保或股权质押担保，具体包括：孙诚、孙……
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