公告日期：2020-04-23

证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831289 丰泽股份 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>的议案》

议案内容：

1、因公司经营业务发展需要，拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前：各类支座、速度锁定装置、阻尼装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料，土工材料、防水板材，复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口；计算机软件开发、制作、销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：铁路桥梁支座、公路桥梁支座、建筑隔震橡胶支座、隔震摩擦摆支座、钢质阻尼器、粘滞阻尼器、阻尼装置、速度锁定装置、防落梁装置、抗震连接装置、伸缩装置、轨道用橡胶件、止水带、止水条、止水排水材料,土工材料、防水板材,复合防水材料、软式透水管、盲沟、防排水组合、泡沫板、逆止式排水器、交通标示牌、电子产品研制、开发、技术服务、生产、来料加工、销售、安装及进出口；计算机软件开发、制作、销售及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

2、为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市
公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订公司章程。

考虑以上因素，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原相关制度废止。
（三）审议《关于确认变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：

2018 年 9 月 13 日,公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于丰
泽智能装备股份有限公司<2018 年第二次股票发行方案>的议案》，该事项已经2018 年第四次临时股东大会审议通过，本次股票发行募集资金总额 3,300 万元，募集资金用途为补充流动资金。

公司在资金实际使用过程中，为促进公司主营业务的发展，改善财务状况，提高募集资金使用效率，将 29,000,0……
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