公告日期：2020-04-20

公告编号：2020019

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 5 日 10 时

公告编号：2020019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831290 金达照明 2020 年 4月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东金达照明科技股份有限公司（东莞市望牛墩镇横沥村金达工
业园）
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的》议案

根据监管部门新制定和修改的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）。
上述议案不存在累积投票议案。

公告编号：2020019

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代 理 人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照 复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 5 日 9 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园

联系电话：0769-39016288

公告编号：2020019

传 真： 0769-39016299

邮政编码：523201

联 系 人：陈志勇
（二） 会议费用：参于会议股东自理
五、 备查文件目录
《广东金达照明科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广东金达照明科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 20 日

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