公告日期：2020-04-20

证券代码：831290 证券简称: 金达照明 主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，

公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十六条 公司成立时向各发起人发 第十六条 公司成立时向各发起人发
行股份 8,000 万股；目前公司股本总 行股份 8,000 万股；目前公司股本总
额为 8,819.30 万股。具体如下： 额为 8,819.30 万股。公司的发起人情
况具体如下：

第四十一条 公司下列对外担保行为 第四十一条 公司下列对外担保行为
（含子公司对外的担保），须经股东大 （含子公司对外的担保），须经股东大
会审议，并以特别决议通过： 会审议，并以特别决议通过：

（一）对外担保连续 12 个月内累计人 （一）对外担保连续 12 个月内累计人

民币 500 万元（伍佰万元）以上； 民币 500 万元（伍佰万元）以上或超
（二）为资产负债率超过 70%的担保对 过公司最近一期经审计总资产 30％的
象提供的担保； 担保；

（三）对股东、实际控制人及其他关 （二）为资产负债率超过 70%的担保对
联方提供的担保； 象提供的担保；

（四）其他按规定必须由股东大会审 （三）对股东、实际控制人及其他关
议的担保。 联方提供的担保；

由股东大会审议的对外担保事项，必 （四）单笔担保额超过公司最近一期须经董事会审议通过后，方可提交股 经审计净资产 10%的担保；

东大会审议。 （五）公司及公司控股子公司的对外
股东大会在审议为股东、实际控制人 担保总额，超过公司最近一期经审计及其关联人提供的担保议案时，该股 净资产 50％以后提供的任何担保；东或者受该实际控制人支配的股东， （六）其他按规定必须由股东大会审不得参与该项表决，该项表决由出席 议的担保。
股东大会的其他股东所持表决权的三 由股东大会审议的对外担保事项，必
分之二以上通过。 须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。

股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保议案时，该股
东或者受该实际控制人支配的股东，
不得参与该项表决，该项表决由出席
股东大会的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过。

第四十八条 单独或者合计持有公司 第四十八条 单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 法律、行政法规和本章程的规定，在
收到请求后 10 日内提出同意或不同意 收到请求后 10 日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。 召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应 董事会同意召开临时股东大会的，应
当在作出董事会决议后的 5 日内发出 当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原请 召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或 董事会不同意召开临时……
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